民族资产解冻

诈骗手段

民族资产解冻是一种由来已久的诈骗手段，如今通过引入传销手段、伪造公文等，让受害人走入圈套。再加上互联网的推波助澜，此类违法犯罪扩散快、影响大、涉及人群多。

历史背景

所谓”民族资产解冻“确有其事。1979年5月，中美两国政府在北京签订了《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府关于解决资产要求的协议》，根据此协议，中国大陆居民和单位被美国政府冻结的资产，将由美国政府于1979年10月1日全部解冻。中国银行还发布公告，要求凡持有被美国政府冻结资产的任何单位和个人，应限期向中国银行办理登记。

但随后一些不法分子为诈骗活动披上“资产解冻”的外衣，编造能当年兑现巨额民族资产的幌子诈骗，针对这类情况，1979年12月至1980年10月，中国人民银行连发三个文件，坚决要求制止此类诈骗活动，近30年来，以此为名实施的诈骗案件屡屡发生。

诈骗活动

骗局

据了解，针对当前假借“民族资产解冻”等名义实施诈骗犯罪蔓延的情况，从2016年10月开始，公安部组织部署全国涉案地公安机关持续开展专项打击工作。共打掉犯罪团伙15个，抓获犯罪嫌疑人405名，初步查证涉案金额超过9.5亿元，成功破获了“慈善富民总部”“三民城”“巨龙国际”“5A级扶贫养老项目”等一批重大诈骗案件，封停涉案微信群9000余个、微信号1200余个，有效遏制了此类犯罪高发势头，专项打击工作取得阶段性成效。

公安部刑事侦查局有关负责人表示，“民族资产解冻”类诈骗犯罪是一种借助互联网传播，集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪，严重侵害人民群众财产安全，损害政府公信力，扰乱社会经济秩序，影响社会安定。公安机关将继续保持对此类犯罪的严打高压态势，全链条打击违法犯罪人员，切实保障人民群众合法权益。同时，公安机关提醒广大人民群众要切实增强识骗防骗意识，所有涉及“民族资产解冻”的项目都是虚假骗局，切勿相信，发现被骗立即向公安机关报案。

主要特征

“民族资产解冻”类诈骗是一种集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪，极具诱惑性和欺骗性。不法分子谎称中华民族历史上各朝代灭亡后以及国民党溃败台湾时在大陆和海外遗留保存了巨大财富，国家现委托一些民间组织或企业对这些海外“民族资产”进行解冻，通过诱骗受害人缴纳启动资金、会员报名费或者投资入股等实施诈骗。同时，他们紧跟社会关注热点，围绕“民族资产解冻”这一噱头，虚构所谓“养老”“扶贫”等投资项目，许诺“民族资产”解冻后，将给予投资赞助者巨额回报，不断骗取钱财。作案团伙通常运用QQ、微信等网络通信工具建立各种群，诱骗受害人通过支付宝、微信红包、网银打款或转账，实施远程非接触式诈骗；通过引入传销手段宣传洗脑、大肆伪造国家机关公文、曲解国家相关政策等，让受害人走入他们的圈套，并对所谓的项目以及慈善事业深信不疑。

案件案例

李烈钧捐献资金案

2008年3月6日，中央某部门收到一封特快专递，内容是一自称曾与孙中山共同组织革命、名为李烈钧的国民党高官要向国家捐献巨额资金，但以与中央某领导见面为条件，方能捐献，并特委派吴某办理此事。

收到来信的有关部门经过分析认为此事涉嫌诈骗，便在2008年3月9日约见了吴某，经过多方盘问发现众多疑点，遂向公安机关报案，吴某当场被抓，由此解开了这起“民族资产解冻”诈骗案的内幕。

北京的吴某在听到黄某的这套骗人的说辞后信以为真，竟向国家某部门发去特快专递，说明他们想向国家捐款的想法。于是，有了开头的一幕。对此，犯罪嫌疑人黄某感到十分无奈，他向办案人员表示：“我就想向他人表明要向中央捐献民族资产，好继续骗钱，没想到有人真的拿着这些假汇票、假钱币去国家有关部门捐献，后来我就被公安机关抓获了。”

冒充军官

骗子称可授予军衔

两名受害人加入团伙

无业男子程会权冒充军队高官，谎称“解冻民族资产”，伙同他人诈骗9000余万元。8名同伙中，有两人曾经是受害人，后也加入到诈骗团伙中。2013年，程会权等9人被控诈骗罪以及伪造、买卖武装部队证件罪和伪造、买卖武装部队专用标志罪在北京市二中院受审。

鸟巢大会

2017年04月，数万名老人前往北京鸟巢体育馆，参加所谓“民族资产解冻大会”。组织者宣称，每人收取10元胸牌制作费，到现场就可以领取5万元现金并报销来回食宿费。

这些老人后来得知，这个由名为“慈善富民总部”所组织的活动，其实完全是一场违法骗局。4月23日，“慈善富民总部”陈玉英、陈春雨、李娜等3名核心人员全部落网。

这些“上线”通过QQ邮箱向陈玉英发送伪造的国家公文，证明“解冻民族资产”是合法的，并提供账户和项目投资金额。主要行骗口径是：在国外银行有我国被冻结的民族资产，需要通过会员出资予以解冻，解冻后资金的60%上交国家，剩余40%由资金持有者和出资会员共享。

在“银主”“接班人”“国家工作人员”的诱惑下，陈玉英将上述情况通过微信群，分别由主管、总管、群主在微信群内发布消息。微信成员自愿报名参加活动，通过微信红包方式缴纳资金解冻费、资金使用证、资金来源证、缴税、制作胸牌费用等，每人从一元至几十元不等。报名人数和转账钱数分别由每个群的核单员逐级汇总上报，最终汇至陈玉英银行账户，由陈向“上线”转账。

公安机关查明，在不到一年的时间内，有上亿资金汇集到陈玉英处。陈玉英将这些费用汇入不同项目的账户，企图撬动“民族资产解冻”大业获得巨额回报。

“鸟巢大会”便是陈玉英受上线诱惑而引发的一场闹剧。公安人员介绍，广西籍男子杨华兴见很多人通过诈骗发家致富，他也动了这方面的心思。通过当地几个从事诈骗的人介绍，杨华兴知道了陈玉英的联系方式与她从事的“民族大业”，便谎称自己为“最高民族资产解冻委员会”成员，只需要缴纳10元胸牌制作费，便可以前往鸟巢体育馆领取五万元。深信不疑的陈玉英立刻将这一“好消息”广而告之，大批老人动身前往鸟巢。

公安机关已冻结涉案银行账户98个共计810余万元，追赃工作正在进行中。

真实记录

1979年12月至1980年10月，中国人民银行连发三个文件，要求坚决制止收兑伪币等打着“资产解冻”旗号的活动。但这一活动起起落落，并未止歇。延续至今，“解冻”已被编造成“梅花组织保存了17兆亿美元中华资产”的天方夜谭，“炒作”品种从蒋伪钞票、假币“美钞四鹿纸”等扩展到外国废币、巨额美元假存单、伪造的取款信物等等。为数不少的人对此深信不疑，他们不惜倾家荡产疯狂追寻上述子虚乌有的“财富”。别有用心的人则设下重重骗局，从冠冕堂皇的“ 为企业融巨资”，到乡间不可见人的“国民党藏宝地库”，到大城市街道上的“平价兑美元”，受害人难以数计。

附件： (中国银行)

解决中美冻结资产问题，促进中美金融合作发展（1979年）

为解决中美冻结资产问题，中国银行会同有关部门从70年代初期起，在建立工作机构、开展调查研究、掌握数据资料、提出解决对策等方面做了许多工作，但是由于当时中美关系仍存在不少问题，所以难以取得实质性突破。

1979年1月1日中美正式建交，两国关系进入了一个新的阶段。1979年3月2日美国财政部长布卢门撒尔访华，草签了中美两国解冻资产的协议。中国银行积极参与中美解冻资产的谈判工作。国务院1979年4月20日批准，关于处理中美两国私人资产的分工是：向美国支付美元的工作，由财政部列入当年的国家预算支出计划；被美国冻结资产的收回工作，资金的调回和调回后的处理，由中国银行会同外交部负责办理。

在中美双方正式签订协议的前夕，美方突然提出被美国冻结的中方资产不能满足美方资产所有者要求偿付的问题，要求中方支付5000万美元差额。对此，中行根据掌握的资料，认定双方索偿的资产金额接近，确信中方完全可以收回抵付美方的金额。因此，中方提出，对中方被冻资产，采取由美方解冻，中方自行收回的方式。

经过一系列工作，1979年5月11日，中美两国签订了关于解冻资产的协议。协议中规定，美国及其国民对中国的资产要求，是指从1949年10月1日到协议签订日，被中方实行国有化、征收、干预和其他措施占有的在华资产。中国及其国民对美国的资产要求，是指从1950年12月12日到协议签订日，被美方冻结的资产。中国政府同意向美国政府支付8050万美元，作为对协议中所列的资产要求的完全的和最后的解决。美国政府同意解冻被冻结的所有中方资产。

就中方来说，在经济上只要能收回被冻资产8050万美元以上，就不吃亏。1979年9月9日，国务院授权中国银行办理收回中国被美国政府冻结资产的命令。同日，中国银行发出公告，要求持有美国政府冻结资产的任何单位和个人，及时将被冻资产的相关信息向当地或附近的中国银行办理登记手续。对外，中行抓紧进行催索联系。及时向国外代理行和美国持有我方冻结资产的企业、团体寄送国务院对中国银行的授权命令，请各代理行提供有关中方被冻结资产的清单，以便核对清理。

为了维护债权人的利益，中国银行向美方指出：美国的活期存款虽不计利息，但是由于中方资金被冻结，实际上已经变成长期存款，在此期间美方银行则运用生息获取利润，所以中方要求美方单位给我方自1950年冻结以后的利息补偿。

在清理收回被美国冻结的资产和对内清偿已解冻收回的资产过程中，中行都遇到了很多问题。例如美国9家银行冻结中方存款的付息问题，对美方提供的冻结中方资产的数字前后不一致的问题，以及对美国各州政府提供的数字有的收不回来的问题等等，都需要经过斗争，才能最大程度维护我国的合法权益。

经过中国银行的全行努力，在解决中美冻结资产的过程中，共索回被冻资金1.12亿美元，超额完成了中国银行向国务院保证的收回任务，维护了资产持有人的合法权益和国家利益。

打击整治

2023年以来，为深入贯彻落实党中央决策部署，公安部部署全国公安机关向民族资产解冻类诈骗违法犯罪发起凌厉攻势，共破获案件260余起，打掉犯罪团伙180余个，涉案金额15亿元，取得明显成效。

公安部部署全国公安机关开展专项打击整治行动，成功破获了“中国智造2025”“圆梦行动”“十四五数字经济”“盛世中华”“中国共富”“中华国际慈善基金会”等一大批重大民族资产解冻类诈骗案件。同时，部署广西公安机关综合施策、多措并举，持续开展源头整治，破获相关案件79起，铲除黑灰产窝点113个。

公安机关提醒广大人民群众，我国没有任何民族资产解冻类项目和组织，凡是打着民族资产解冻旗号让你投资的都是诈骗；凡是以党中央、国务院名义“委托”“授权”投资的都是诈骗；凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获取巨额回报的都是诈骗，请大家切实增强识骗意识、提高防骗能力。根据相关法律规定，凡是转发、鼓动、宣传民族资产解冻类信息，或者招募会员、组织人员非法聚集的，均涉嫌违法犯罪，公安机关将依法严厉查处。如发现类似违法犯罪线索，请立即向公安机关举报。

2024年1月，公安部公布第一批民族资产解冻类诈骗项目及涉诈App名称，主要涉及“圆梦行动”“云数贸”“智天金融”等78个虚假项目。

2024年10月25日，公安部召开新闻发布会，通报公安机关开展打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动举措成效情况。公安部刑事侦查局副局长陈士渠介绍，为坚决遏制民族资产解冻类诈骗犯罪发展蔓延态势，全力维护人民群众财产安全和合法权益，2024年2月，公安部部署全国公安机关开展了打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动。截至10月25日，共破获相关案件574起，打掉犯罪团伙247个，抓获犯罪嫌疑人4385名，查明涉案资金129.5亿元。工作中，公安部对“中国共富”等26起重点案件挂牌督办，彻底查清犯罪团伙组织架构和幕后金主、组织者等骨干人员，依法打击诈骗APP开发制作、运维推广和转移资金、洗钱套现等关联犯罪行为，确保打深打透、除恶务尽。

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